Началась комплексная работа по противодействию фирмам-однодневкам

Об этом на заседании Коллегии Приволжского таможенного управления рассказал начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев.

Дальнейшее развитие данного вопроса стало возможным после передачи ФТС России от Росфиннадзора полномочий органа валютного контроля. Сейчас работа по противодействию «фирмам-однодневкам», которые создаются для незаконного вывода капитала за рубеж, ведется в тесном взаимодействии с другими государственными структурами.

- ФТС России подготовила технологическую карту межведомственного взаимодействия, - прокомментировал Сергей Шкляев, - дальше планируется ее техническая реализация, развитие программных средств ФТС России. И, соответственно, будет возможность интегрировать информацию, получаемую от Центрального банка, от Федеральной налоговой службы, и самое главное для нас – это как раз возможность передачи информации в соответствующие ведомства. Это информация о выявленных правонарушениях в области валютного контроля, об учредителях, руководителях, бухгалтерах, причастных к организации юридических лиц, занимающихся фиктивной деятельностью.

Как показывает практика осуществления валютного контроля в Приволжском регионе, более 80% незаконного вывода за рубеж капитала происходит именно через «фирмы-однодневки».

В 1 квартале 2017 года в Приволжском регионе произошло значительное увеличение количества дел об АП, связанных с нарушением валютного законодательства - возбуждено 297 дел об административных правонарушениях (АППГ – 86 дел об АП), квалифицируемых по статье 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на сумму 1,19 млрд. рублей (АППГ - 2,02 млрд. рублей).

Сумма штрафных санкций, наложенных по результатам рассмотрения дел об АП, возбужденных таможнями региона по статье 15.25 КоАП РФ, составила 395,21 млн. рублей (АППГ - 92,06 млн. рублей).